Zločini in goljufije

Nepotreben vpliv ali prepričevanje vpliva zaradi medosebnih odnosov je pogosto opaziti v podjetjih, ne glede na sektor ali velikost.

Zakon o enotnih določbah o politiki nesreč in bolezni je zakonodaja, ki jo je vsaka ameriška država sprejela v zakon; določa, da morajo posamezne police zdravstvenega zavarovanja vsebovati določene določbe, da so veljavne.

Enostranska pogodba je pogodbena pogodba, v kateri ponudnik obljubi plačilo po nastanku določenega dejanja.

Enotni zakon o partnerstvu (UPA) zagotavlja upravljanje poslovnih partnerstev v več ameriških zveznih državah.

Enotni zakon o vrednostnih papirjih je okvir za uravnoteženje državnega in zveznega regulativnega organa za pregon goljufij z vrednostnimi papirji.

Nezakonito posojilo je posojilo, ki ne spoštuje zakonov o posojanju, na primer posojila z nezakonito visokimi obrestnimi merami ali tistih, ki presegajo omejitve velikosti.

Neregistrirane delnice, ki jih imenujemo tudi delnice z omejitvami, so vrednostni papirji, ki niso registrirani pri Komisiji za vrednostne papirje.

Pravilo Uptick je finančni predpis, ki zahteva, da se kratka prodaja vodi po višji ceni kot prejšnja trgovina.

Zakon o mestnem razvoju iz leta 1970 je zakonodaja, ki je uvedla Zvezni program za pomoč stanovalcem in družbo za razvoj skupnosti.

Usufruct je pravna pravica, podeljena osebi ali stranki, ki podeljuje začasno pravico do uporabe in dohodka ali koristi iz lastnine nekoga drugega.

Zakon o oderuštvu je predpis, ki ureja znesek obresti, ki jih je mogoče zaračunati za posojilo zaradi zaščite kreditojemalcev.

Omrežje z dodano vrednostjo (VAN) je ponudnik zasebnega omrežja, ki ga najame podjetje za olajšanje elektronske izmenjave podatkov (EDI) ali zagotavljanje drugih omrežnih storitev.

Nična pogodba je formalni sporazum, ki je nelegitimen in neizvršljiv od trenutka, ko je ustvarjen.

Volckerjevo pravilo ločuje odseke investicijskega bančništva, zasebnega kapitala in lastniške trgovine finančnih institucij od posojilnic.

Odpoved prostovoljnemu načrtu je dogodek, ko delodajalec odpravi načrt z določenimi zaslužki, ob upoštevanju ameriškega zakonika o zveznih predpisih, oddelek 4041.

Voodoo računovodstvo je ustvarjalna in ne konzervativna in pravilna računovodska praksa.

Načrt prejemnikov plač (poglavje 13 stečaja) omogoča posameznikom z rednim dohodkom, da prestrukturirajo svoje obveznosti, da sčasoma poplačajo svoj dolg.

Zakon o izboljšanju kakovosti vode iz leta 1970 je razširil pristojnost zvezne vlade glede standardov kakovosti vode in onesnaževalcev vode.

Zalivene delnice so delnice podjetja, ki se izdajo po veliko večji vrednosti od osnovnih sredstev, običajno kot del sheme za goljufanje vlagateljev.

Regulatorji izdajo obvestilo o Wellsu, s katerim obveščajo posameznike in podjetja o zaključenih preiskavah, kjer so bile odkrite kršitve.

Žvižgalec je vsak, ki ima in poroča o notranjih informacijah o nezakonitih dejavnostih, ki se dogajajo v neki organizaciji. Žvižgači so zaščiteni pred povračilnimi ukrepi v skladu z različnimi programi in zakoni.

Kaznivo dejanje z belim ovratnikom je nenasilno kaznivo dejanje, ki ga stori posameznik, običajno za finančno korist.

Prevarana žica je kaznivo dejanje, v katerem oseba načrtuje goljufanje ali pridobivanje denarja z uporabo elektronskih komunikacij ali meddržavne komunikacijske naprave.

Pritožbeni list je oblika postopka predsodkov, v katerem sodišče odredi rubež ali zaseg premoženja, ki je posebej opisano v spisu.

Pravna listina je pravni dokument, ki ga je napisal sodnik ali drug organ, pristojen za izvajanje ali prenehanje določenega dejanja.

Nepravilno odpovedni zahtevek vloži na sodišču nekdo, ki meni, da so ga napačno ali nezakonito odpustili iz službe.

Izvršni list je sodni nalog, ki se odobri za začetek prenosa premoženja z dolžnika na tožnika, da se izpolni sodba.

Zero Day Attack je napad, ki izkorišča potencialno resno šibko varnost programske opreme, ki se je prodajalec ali razvijalec morda ne zaveda.

Odloki o zoniranju so lokalni zakoni, ki določajo, kako se lahko uporablja posest na določenih geografskih območjih. Z odstopanjem jih je mogoče zaobiti.

ZZZZ Best, ki ga je ustanovil Barry Minkow, je bilo podjetje za čiščenje in restavriranje preprog, ki je služilo kot osnova za program Ponzi.

Ministrstvo za delo (DOL) je razširilo definicijo „finančno svetovanje za naložbene nasvete“, vendar ga je Zvezno pritožbeno sodišče odpravilo zaradi nerazumnosti.

Vodstvo Enrona je skrivalo velike finančne izgube, kar je povzročilo propad ene največjih ameriških korporacij tistega časa.

Kalifornijski zakon o zasebnosti potrošnikov (CCPA) potrošnikom zagotavlja nadzor nad tem, kako podjetja lahko uporabljajo svoje osebne podatke.

Mnenje: Ko se cene zvišujejo, ne bi smelo biti šok, če bi med vlagatelji narasli nekaj gneva in verjetno bo začasna korekcija.