Zločini in goljufije

S temi goljufi, ki ustvarjajo novice, se bomo pozanimali, ali so očistili svoja dejanja po desetletju ali več.

Tu je pogled na zapor nekaterih nedavnih kriminalcev z belimi ovratniki in če je bil njihov čas v zaporu pravičen in pravičen.

Ti primeri predstavljajo nekatere največje obtožbe in globe v zvezi s podkupnino v poslovni zgodovini ZDA.

Kibernetska kriminaliteta v ZDA postaja vse bolj resna. Tu je nekaj načinov, kako lahko zaščitite svoje finance pred kibernetskimi kriminalci.

Mislite, da je taks le za najstnike ali zlonamerne tatove identitete? Še enkrat razmisli. Tu je nekaj znanih hekerjev, ki svoje spretnosti uporabljajo na pozitiven način.

Kritiki lobiranja obtožujejo prakso, da je podobna podkupovanju, vendar obstaja veliko razlik.

Najstniki bi se morali zavedati teh prevar, ki vključujejo štipendiranje in goljufive naložbe.

Napake, goljufije s kreditno kartico, krajo kreditnih kartic, goljufije pri vračilu davkov, krajo medicinske identitete, kršitev podatkov, žrtev kraje identitete, krajo identitete

Predlagani paket pravil SEC je zadnji korak v poskusu izboljšanja zaščitnih ukrepov za vlagatelje. Pred tem je DOL določil zahtevo, da so svetovalci za fiduciarni standard.

Temna mreža (tudi darknet) je podmnožica tajnih spletnih mest, ki obstajajo v šifriranem omrežju.

Investopedia razlaga piramidne sheme, kako delujejo, njihove različne oblike in na kaj morajo biti pozorni posamezniki, preden zapadejo v past.

Tukaj je pregled Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), ki bo začela veljati 25. maja

Vsa večja podjetja lobirajo na svoje interese v DC. Tukaj je razčlenitev najboljših strank na področju lobiranja.

Nedavne obljube SEC-a so ureditev postale neizogibne na trgih s kripto valutami.

Izjava SEC IA-1092 je izdaja Komisije za vrednostne papirje in borzo (SEC), ki zagotavlja enotne razlage, kako veljajo zakoni države in zvezni svetovalci za tiste, ki zagotavljajo finančne storitve.

Ovoj 10-K je povzetek poročila o letni uspešnosti podjetja, ki vključuje 10-K poročilo, ki ga zahteva SEC, z dodatnimi komentarji podjetja.

Spoznajte obrazec SEC 10-Q, izčrpno poročilo o uspešnosti podjetja, ki ga vsa javna podjetja četrtletno predložijo SEC.

Omejitev 2.000 vlagateljev je pravilo SEC, ki od podjetja zahteva, da predloži finančna poročila, če presega 2000 posameznih vlagateljev in 10 milijonov dolarjev premoženja.

500 prag delničarjev je bilo prejšnje pravilo SEC, ki je sprožilo zahteve javnega poročanja družbe. Prag je zdaj 2000.

Komisija mora od družb za vrednostne papirje in borze predložiti 8-K, ki napoveduje pomembne dogodke, pomembne za delničarje, kot je prevzem.

Aaronov zakon je predlog zakona, ki je bil v kongresu predstavljen leta 2013 za reformo zakona o računalniških goljufijah in zlorabah iz leta 1986.

Sklad komercialnega denarnega papirja s premoženjskim premoženjem (AMLF) je bil posojilni program, ki ga je med finančno krizo ustvaril odbor zveznih rezerv.

Naloga o odpravi je sodna odredba, s katero se razglasi, da je premoženjski ali pravni zahtevek opuščen ali začasno zadržan, dokler se zadeve ne rešijo.

Odgovornost računovodje izhaja iz pravne izpostavljenosti, prevzete med opravljanjem revizijskih in računovodskih storitev podjetja.

Objave iz računovodskih serij (ASR) so uradni računovodski izjavi, ki jih je objavila Komisija za vrednostne papirje in borze (SEC).

Goljufija o afiniteti je naložbena prevara, v kateri je umetnik namenjen članom prepoznavne skupine na podlagi stvari, kot so rasa, starost in vera.

Zakon o diskriminaciji glede zaposlovanja iz leta 1967 je ameriški statut, ki nekatere delavce, stare 40 let in več, ščiti pred diskriminacijo na delovnem mestu.

Direktiva o upravljanju alternativnih investicijskih skladov (AIFMD) je uredba EU, ki se uporablja za hedge sklade, sklade zasebnega kapitala in nepremičninske sklade.

Ameriški zakon o izterjavi in ​​ponovnem vlaganju iz leta 2009 je bil zakon, ki ga je ameriški kongres sprejel kot odziv na veliko recesijo leta 2008.

Zakon o spremembah zakona o ameriških invalidih iz leta 2008 je definicijo invalidnosti razširil tako, da bi jo bilo treba razlagati široko.

Proti denarju se nanašajo na zakone, predpise in postopke, katerih namen je preprečiti kriminalcem prikrivanje nezakonito pridobljenih sredstev kot zakoniti dohodek.

Ameriški nacionalni inštitut za standarde (ANSI) nadzira ustvarjanje in razširjanje poslovnih norm in standardov v ZDA.

Predvidena kršitev je tožba v pogodbeni zakonodaji, ki pokaže, da se stranka namerava odpovedati ali odpustiti svoje obveznosti do druge stranke.

Predpisi proti bojkotu strankam preprečujejo pokroviteljstvo podjetja. V ZDA se to ukvarja predvsem z izraelskimi podjetji.

Pritožbena sodišča obravnavajo in preučujejo pritožbe iz pravnih primerov, ki so že bili obravnavani na stopnji sojenja ali drugem nižjem sodišču.

Arbitraža je mehanizem za reševanje sporov med vlagatelji in posredniki ali med posredniki. Podobno je s tožbo, vendar je zaradi nižjih stroškov in časovnih obveznosti morda boljše za vse stranke.

Težava z nadomeščanjem sredstev se pojavi, ko se sredstva z nizkim tveganjem nadomestijo z visoko tveganimi naložbami, s čimer se dodatno tveganje prenese na upnike.

Združenje pooblaščenih preiskovalcev goljufij je organizacija, ki je bila ustvarjena za boj proti goljufijam in prevaro v poslovnih praksah.

Dejanski odvetnik je oseba, ki je pooblaščena za opravljanje poslov, povezanih s posli v imenu nekoga drugega.

Pravila dodeljevanja preprečujejo ustvarjanje poslovnih lastniških struktur, ki bi delovale v nasprotju s predpisi o notranjem davku.