Številne novice so namignile ali ponudile anonimne račune shem za upravljanje trgovanja s kripto valutami prek shem črpanja in odlaganja. Nedavno poročilo časopisa Wall Street Journal zagotavlja dokončen dokaz. Poročilo ponuja notranji pogled na delovanje sistemov za črpanje in odvajanje. Časopis navaja, da so v zadnjih šestih mesecih kriptovalutne sheme predstavljale 825 milijonov dolarjev trgovinske dejavnosti in "stotine milijonov dolarjev izgube". V obdobju od januarja do konca julija je bilo 125 črpalk in manipulacij, ki so manipulirale s cenami 121 različnih kovancev.
Kako delujejo sheme črpanja in odlaganja?
Po poročanju časopisa kripto-črpalne sheme delujejo na način, ki spominja na zgodnje dni na borzi. V tem času je skupina trgovcev na trgih povzročila pustovanje z manipuliranjem cen s kupovanjem v skupinah.
Podobna dinamika obstaja na trgih s kripto valutami. Horda trgovcev navdušuje nad kovancem tako, da ga evangelizira na več kanalih, vključno s socialnimi mediji. Pozneje zanjo sprožijo usklajeno nakupno blaznost. Ko se cena kovanca zvišuje, se tudi drugi trgovci, ki niso povezani s skupino črpalke in smeti, prav tako prilegajo na kupnino, kar še poveča ceno. Usklajeno dejanje se ponovi, razen tokrat pri prodaji kovanca, ko doseže določen ciljni cilj. To povzroči močan padec cene. Medtem ko skupina s črpanjem in odstavljanjem ustvarja dobiček, ostali trgovci, ki so kovanec kupili na podlagi lažnih obljub, so izgubljeni..
Najprimernejši medij komunikacije za trgovce, ki sodelujejo v črpalki in odlagališču, sta program za pošiljanje sporočil Telegram in Discord. Trgovci tvorijo skupine na obeh platformah. Takšne skupine za članstvo zaračunajo od 50 do 250 dolarjev. V nekaterih primerih se trgovci lahko odločijo, da bodo storitev evangelizirali drugim in postali član. Hinkongska menjalnica kripto valute Binance je priljubljena za tovrstne operacije, saj navaja majhne kovance z nizko likvidnostjo, zaradi česar so idealni kandidati za manipulacijo.
Vendar vsi trgovci v shemi ne zaslužijo denarja. Članek v reviji ponuja primer trgovca iz San Diega Taylorja Caudleja, ki je v 30 sekundah izgubil 5000 dolarjev. Oddal je naročilo za DigixDAO, ki je bilo uvrščeno na Binance. Njene cene so padle in niso okrevale. Kot pravi Caudle, takšne sheme "spodbudijo revne privržence, da nadaljujejo z nakupom, dokler ne dosežejo cene, česar pogosto nikoli ne počnejo."
