Načrti za odstranjevanje črpalk in odpadkov že leta obstajajo, prevaranti pa so se zredili, medtem ko žrtve nimajo ničesar. Trg s kripto valutami ni imun. Nova analiza časopisa Wall Street Journal je ugotovila, da so trgovinske skupine v zadnjih šestih mesecih manipulirale s cenami digitalnih žetonov v višini 825 milijonov dolarjev tržne dejavnosti, kar je povzročilo več sto milijonov dolarjev izgube za tiste, ki so padli za prevare.
Časopis je s prenosom podatkov o trgovanju in spletnimi komunikacijami med trgovci s kripto valutami od začetka leta 2018 do konca junija našel 175 shem črpanja in odlaganja, ki pokrivajo 121 različnih digitalnih žetonov. V mnogih od teh primerov se je cena teh včasih nejasnih kriptovalut dvignila in padla v nekaj minutah. (Glej več: Trgovanje s kripto valutami je druga najpogostejša naložbena prevara v Avstraliji.)
Sheme kripto črpalk in odlagališč se težje ustavijo
Programi črpanja in odlaganja še vedno živijo in trkajo na delniški trg, Komisija za vrednostne papirje in borze pa redno hodi po negativce. Enako ne moremo trditi za trge kripto valut, saj so neregulirani in anonimni.
Tokrat se trgovci srečujejo v digitalnih klepetalnicah pri storitvah sporočil, kot sta Telegram in Discord, pogosto le s povabilom. Eden največjih, ki ga je revija ugotovil, se imenuje Big Pump Signal z več kot 74.000 sledilci. Po poročanju časnika je skupina sklenila 222 milijonov dolarjev s posli, natočil kripto valute samo za prodajo minut kasneje.
Signal Big Pump bo objavil datum, uro, menjavo in kovanec, da se bo umetno izčrpaval, nato pa se usedel in pustil trgovce, da ustvarijo blaznost okoli nakupa digitalnega žetona. Ko se približa višji ciljni ceni, se bodo trgovci obrnili in prodali. Prevara se zgodi v nekaj minutah. Journal je na primer pokazal cloakcoin, relativno neznano kripto valuto, s katero se trguje na borzi Binance, kot na primer nedavne črpalke in odlaganja. Julija je Big Pump Signal poslal „signal“, da je treba digitalni kovanec kupiti ob 15:00, cena valute se je povečala za 50%, medtem ko so druge kripto valute na borzi zabeležile nekaj gibanja cen. Po dveh minutah se je znižal za skoraj 1, 00 USD. Skupaj je bilo opravljenih 6.700 poslov v vrednosti 1, 7 milijona dolarjev. Le eno uro prej ni bilo sklenjenih poslov. (Glej več: Kripto valuta nas je vrnila 300 let: Krugman.)
Pump & Dump skupine ne skrivajo svojih namenov
Čeprav je težko določiti natančno število teh trgovskih skupin, je Wall Street Journal našel 63 aktivnih skupin. Tudi svojih imen ne skrivajo. Nekateri so po naslovih, kot so Orion Pump, MEGA Pump in A + Signali. Moderatorji teh skupin običajno ostanejo anonimni in za dostop do skupin zaračunavajo od 50 do 250 dolarjev mesečno. Operaterji imajo največ koristi, ker izberejo kovanec za črpanje in odmetavanje. Za trgovce je lahko tvegano. Predolgo počakajte, da izplačate goljufijo in opazili boste, da bodo njihovi slabi dobički izhlapeli. To "spodbudi slabe privržence, da nadaljujejo z nakupom, dokler ne dosežejo cene, česar pogosto nikoli ne, " je za Wall Street Journal povedala Taylor Caudle, ki je sodelovala v januarski operaciji Big Pump. "Takoj sem izgubil 5000 USD v približno 30 sekundah."
