Delovna skupina za finančno ukrepanje (FATF) določa mednarodni standard za boj proti pranju denarja. FATF, ki so ga leta 1989 oblikovali voditelji držav in organizacij po vsem svetu, je mednarodno vladno telo, ki postavlja standarde za zaustavitev pranja denarja in spodbuja njihovo izvajanje. Ker je pranje denarja eden od načinov, kako teroristi financirajo svoje dejavnosti, gre pranje denarja in terorizem z roko v roki. FATF je zato namenjen tudi postavljanju in izvajanju standardov za boj proti financiranju terorizma in drugim grožnjam mednarodnemu finančnemu sistemu.
FATF je razvil vrsto priporočil, sprejetih februarja 2012, da bi svojim 34 državam članicam in dvema članicama zagotovil celovit nabor ukrepov za izvajanje boja proti pranju denarja, financiranju terorizma in financiranju širjenja orožja za množično uničevanje. FATF spodbuja izvajanje teh ukrepov, vendar voditelji vsake države članice izvajajo ukrepe na nacionalni ravni. Vsaka država mora sprejeti ukrepe, da jih prilagodi lastnim okoliščinam. Da bi članom pomagal pri izvajanju priporočenih ukrepov proti pranju denarja, jim je FATF zagotovil tudi smernice in najboljše prakse.
Druga svetovna skupina držav, ki sodeluje v boju proti pranju denarja, je Mednarodni denarni sklad (MDS). Z 188 državami članicami MDS od leta 2000 širi svoja prizadevanja za boj proti pranju denarja. Dogodki 11. septembra 2001 so privedli do okrepljenega dela MDS na tem področju in spodbudili širitev njegovih ciljev, ki vključujejo boj proti financiranju. terorizma. Leta 2002 je MDS začel ocenjevati skladnost svojih držav članic z veljavnim mednarodnim standardom za boj proti financiranju terorizma. Od takrat je ta standard spremenil FATF.
MDS posveča posebno pozornost učinkom pranja denarja in financiranja terorizma na gospodarstva držav članic. MDS opozarja, da ljudje, ki perejo denar in financirajo terorizem, ciljajo na države s šibko pravno in institucionalno strukturo in slabosti uporabljajo v svojo korist za preusmeritev sredstev. Načini, na katere MDS pomaga svojim članicam ustaviti pranje denarja in financiranje terorizma, vključujejo mednarodni forum za izmenjavo informacij o tej temi in pomoč državam pri razvoju skupnih rešitev in učinkovitih politik proti tem težavam.
Poleg tega MDS prispeva k oceni skladnosti vsake države z ukrepi proti pranju denarja in k določitvi področij, kjer je v zvezi s tem potrebno izboljšanje. MDS svoje delo osredotoča na oceno prednosti in slabosti finančnega sektorja vsake članice pri izpolnjevanju priporočil FATF, zagotavlja članom tehnično pomoč, potrebno za krepitev njihovih pravnih in finančnih institucij, ter članom svetuje pri razvoju politik, usmerjenih v skladnost z ukrepi FATF.
