Novembra 2017 je začetek kripto valute, povezan z escrow, imenovan Confido, čez noč izginil, potem ko je z začetno ponudbo kovancev (ICO) zbral 175.000 dolarjev. Po novici o prevari izstopa Confido se je tržna omejitev kripto valute v enem tednu zmanjšala s približno 6 milijonov do 70.000 dolarjev.
LoopX je še en kripto startup, katerega ICO je obljubljal "zagotovljene dobičke vsak teden zahvaljujoč najnaprednejši programski opremi za trgovanje do zdaj." Naglo se je ugasnil februarja 2018, potem ko je s kombinacijo bitcoina in Ethereuma od vlagateljev zbral 4, 5 milijona dolarjev.
Dobrodošli pri izhodnih prevarah - nova oblika ponarejanja, ki zdaj skriva anonimni in decentralizirani svet kripto valute. (Če želite več, glejte 9 milijonov dolarjev izgubljenih vsak dan v prevarah s kriptovalutami.)
Kaj je prevara o izstopu?
Prevara pred izhodi je goljufiva praksa neetičnih promotorjev kripto valut, ki izginejo z denarjem vlagateljev med ali po ICO.
Modus operandi je preprost - promotorji zaženejo novo platformo kripto valut, ki temelji na obetavnem konceptu; ICO nato zbira denar od različnih vlagateljev; podjetje lahko nekaj časa ne deluje ali ne; nato pa promotorji, ki so zbrali denar ICO, izginejo in pustijo vlagatelje v poskoku.
Zaradi decentraliziranega, anonimnega in nereguliranega delovanja ekosistema virtualne valute je težko izslediti prevarante, ki prevarajo vlagatelje. (Če želite več, glejte Steve Wozniak: Bitcoin prevarant je ukradel mojo kriptovaluto.)
Rdeče zastave
Čeprav je težko jasno določiti dvomljiv ICO, lahko vlagatelji pred odločitvijo o naložbi upoštevajo naslednje točke.
1. Ekipna verodostojnost: Največji izziv virtualnega sveta je odgovornost in lastništvo. Preden naložite svoj težko zasluženi denar v ICO, ki se lahko zdijo zelo obetavni, mora vlagatelj preveriti poverilnice kripto ekipe. Ne pozabite, da lahko na različnih platformah družbenih medijev kupite všečke, tvite in sledilce, da ustvarite lažno spletno verodostojnost. Zato morate temeljito preveriti promotorje ICO in podpornike projektov s kripto valutami ter vrsto povezav / sledilcev.
Blockonomi o tem omenja na LinkedIn straneh skupin Confido: "Mrtva težava je bila dejstvo, da so bile strani štirih glavnih prevarantov - dveh razvijalcev in dveh direktorjev - povsem nove in niso imele nobenih povezav."
2. Ekstravagantne projekcije vračanja: Ali je predobro, da bi bilo resnično? Potem verjetno ni tako. Na primer, BitConnect je obljubil enakomerno 1-odstotno dnevno donosnost, kar bi prvotno naložbo v višini 1000 USD pretvorilo v donosnost v višini več kot 50 milijonov dolarjev v 3 letih! Ustanovitelj Ethereuma Vitalik Buterin ga je upravičeno označil za Ponzijevo shemo.
Januarja 2018 je BitConnect nenadoma ugasnil svoje storitve posojanja in menjave, potem ko je od svojega ICO decembra 2016 doživel meteorni vzpon in naraščajočo bazo strank. Marketcap BitConnect, ki je decembra 2017 presegel 2, 7 milijarde dolarjev, se je do marca 2018 nenadoma povzročil na 17 milijonov dolarjev.
3. Dokumentacijski standardi: Bela knjiga je ključni dokument, ki podrobno določa, kako je zasnovan in razvit projekt kripto valute, kako se je razvijal in kako bo ustvarjal poslovanje. Nerazumljive, nejasne in dvoumno napisane bele knjige so velika rdeča zastava za vlagatelje o potencialni prevari pri izstopu.
4. Neobstoječi delovni model: Ali ima projekt kripto valute delovni model z golimi kostmi? Če gre za konceptno neobstoječ izdelek, potem verjetno ne bo deloval. Res je, da bo morda treba novo tehnologijo zasnovati povsem iz nič, toda predlagatelji, ki želijo zbrati milijone dolarjev, bi morali dokazati, da se v svoj projekt splača investirati. Če želite varno, bi se vlagatelji morali izogibati dvomljivim ponudbam prikritih posameznikov.
5. Močno oglaševane ponudbe: Velike promocije so lahko še en znak prevara o izstopu. Običajno je, da se v tiskanih medijih v številnih narodih, kot je Indija, v manjših javnosti pojavljajo oglasi novih ICO na celotni strani. Confido je tudi poročal, da so blogerji plačevali besedo na različnih spletnih forumih.
Medtem ko vse ponudbe ICO z velikimi promocijami morda niso dvomljive, mora vlagatelj previdno pristopiti in preveriti pretekle zahtevke.
V bistvu se spušča na preprost in star star naložbeni nasvet - če ne razumete poslovanja podjetja in ne zaupate ljudem, ki stojijo za njim, ne vlagajte v njegove delnice. Enako velja za projekte s kriptovalutami.
Spodnja črta
Goljufije in prevare so pogoste tudi na dobro uveljavljenih večstoletnih borzah, ki so dobro urejene. Anonimni svet kripto valut prinaša več tveganja zaradi svoje neurejene narave.
Na koncu je vlagatelj tisti, ki prevzame odgovornost, da se ne izmuči iz svojega težko zasluženega denarja. Pred kakršno koli naložbo je treba natančno pregledati neobstoječe skupine, ekstravagantne napovedi dobička in nejasne poslovne modele. (Za več informacij glejte Pazite na teh pet bitcoin prevare.)
