Kaj pomeni Spoofy?
Spoofy je skrivnostni trgovec, ki je domnevno vpleten v manipulacijo z menjalnicami kripto valut. Spoofy je poimenovan po podvajanju, strategiji, ki velja za nezakonito pri delniških borzah.
Nakup in prodaja kripto valute ima nekaj značilnosti trgovanja z uradnimi valutami, kot so ameriški dolar, japonski jen in evro. Trgovinske platforme uporabljajo strukturo ponudb in cen, v kateri je cena kripto valute navedena kot primerjava z drugo valuto, kot je ameriški dolar. To se imenuje valutni par.
Platforme prikazujejo tudi tržno kapitalizacijo, dnevne visoke in nizke cene in ponudbo. Za razliko od trgovanja z ne-digitalno valuto pa trg kripto valut niti približno ni tako likviden in trgovanja morda ne bodo izvedli tako hitro. To lahko ustvari nestanovitnost in trg kripto valut lahko zori za manipulacijo.
Posamezniki, ki imajo v lasti veliko število bitcoin, etra ali drugih virtualnih valut, se imenujejo "kiti". To je zato, ker lahko imajo velik vpliv na ceno kripto valut. Kiti so lahko naklonjeni določenim izmenjavam, pogosto zato, ker razumejo osnovno mehaniko bolje kot manjši vlagatelji in so v boljšem položaju za izkoriščanje pomanjkljivosti pri obdelavi naročil.
Prevarjanje trga
Leta 2017 je bil trgovec (ali skupina trgovcev) osumljen manipulacije s cenami na trgovinski platformi Bitfinex. Ime »Spoofy« je bilo neznanemu trgovcu dodeljeno na podlagi ene od njegovih strategij za gojenje - spoofing. Ponarejanje je oblika tržne manipulacije, v kateri trgovec odda eno ali več dobro vidnih naročil, vendar jih nima namena držati (naročila ne veljajo za dobroverne). Medtem ko je naročnikovo naročilo za ponarejanje še vedno aktivno (ali kmalu po preklicu), je dano drugo naročilo nasprotnega tipa.
Na primer, investitor odda veliko naročilo, samo da ga prekliče in odda naročilo za prodajo. Naročilo za nakup poviša ceno kripto valute, medtem ko naročilo za prodajo izkoristi višjo ceno. Naročilo za nakup spoofa je trgovcu omogočilo, da opravi prodajni posel po ugodnejši ceni, kot če naročilo za nakup spoof ne bi bilo dano. Pri Spoofyju ta strategija deluje, ker lahko trgovec odda velika naročila za nakup in prodajo - običajno za bitcoine v vrednosti milijonov dolarjev.
Prav tako se domneva, da je Spoofy sodeloval pri trgovanju s pralnimi stroji. To vključuje sklepanje pobotanih poslov, kar daje drugim trgovcem vtis, da je na trg vredno vstopiti. Ko bodo trgovci pritegnjeni na trg, se lahko Spoofy vrne k ponarejenemu trgovanju.
Delniški trgi menijo, da so ponarejanje in pranje poslov nezakonito. Trgovanja s kriptovalutami pa ne urejajo organizacije, kot je Komisija za vrednostne papirje in borze (SEC), zato je bolj dovzetna za to vrsto strategije trgovanja in ponuja manj možnosti za uporabo.
Spoofy se je posebej osredotočil na platformo Bitfinex, ker je šlo za izmenjavo, kjer je lahko dal večje posle kot kateri koli drugi vlagatelj. To je bila skratka izmenjava, kjer bi bil Spoofy največji kit. Medtem ko bi se lahko drugi trgovci poskušali zoperstaviti trgu Spoofyja, bi to zahtevalo veliko število bitcoinov. Deponiranje na tisoče bitcoinov v eni izmenjavi je zelo tvegano, saj bi menjava lahko spodletela in trgovca pustila brez dostopa do digitalne denarnice.
