Kaj je preiskava vprašalnega dokumenta?
Preiskava dokumentov pod vprašajem je poglobljen pogled na dokument, ki ga dvomijo v primeru goljufije, ponarejanja itd. Preiskava se običajno začne v primeru, da se vpokličejo velike vsote denarja, dediščine ali drugo premoženje vprašanje tretje osebe. Poizvedovanje o dokumentih, ki se sprašujejo, se lahko zahteva tudi odkrivanje spremenjenih dokumentov, izdelanih čekov, anonimnih pisem, spornih oporok in mnogih drugih spornih dokumentov. Forenzična analiza vprašalnega dokumenta običajno vključuje obsežno analizo papirja, črnila, vdolbin in orodij, ki se uporabljajo za izdelavo dokumenta.
Razumevanje preiskave vprašalnega dokumenta
Preiskovana preiskava dokumentov se uporablja za ugotavljanje verodostojnosti (ali pomanjkljivosti) dokumenta ali druge postavke, ko gre za dvom. Disciplina pregleda forenzičnih dokumentov se včasih imenuje "analiza dvomljivih dokumentov", pogosto pa je povezana s kaznivimi dejanji, kot so nepravilnosti v računovodstvu, goljufija pri preverjanju ali goljufija z vrednostnimi papirji. Uporablja se lahko tudi za analizo dokumentov, povezanih z drugimi vrstami kaznivih dejanj ali kaznivih dejanj, kot so medicinske zlorabe ali celo za analizo verodostojnosti.
Preiskovalci vprašljivih dokumentov uporabljajo niz hevrističnih in tehnoloških orodij in tehnik, da presodijo verodostojnost dokumentov ali razkrijejo, ali je bilo kaj spremenjeno ali poseženo. Da bi ugotovil, ali je dokument pristen, preizkuševalec lahko poskuša potrditi, kdo je avtor ali ustvaril dokument, določiti časovni okvir, v katerem je bil ustvarjen, prepoznati materiale, uporabljene pri njegovi pripravi ali odkriti spremembe izvirnega besedila - na primer spremembe, dodatkov ali izbrisov izvirnega besedila.
Znotraj finančnih področij se sprožijo preiskave dokumentov pod vprašajem, ko je resničnost finančnih evidenc podjetja dvomljiva. Včasih lahko podjetje "kuha knjige", da skrije izgube ali napihne zaznani dobiček. Takšne računovodske škandale je mogoče razkriti s forenzično analizo računovodskih izkazov in računovodskih dokumentov. Medtem ko so vrednostni papirji danes večinoma digitalno predstavljeni, bi bila v preteklosti dvomljiva o pristnosti potrdil o zalogi ali vezanih kuponih, saj bi jih možje ponarejali in prodali nič sumljivim vlagateljem. V sodobnih okoliščinah lahko notranje opombe, izmenjave e-pošte, računi ali pogodbe preiskujemo in postanejo predmet preiskovanih dokumentov.
Če se s preiskavo ne izkaže napačno ravnanje, se lahko zadeva opusti in opustijo obtožbe o goljufiji ali napačnem ravnanju. Po drugi strani pa, če dokument velja za sumljivega, lahko postane ključni dokaz v večji kazenski ali civilni zadevi.
