Vsakič, ko se s kripto valute pretvori v valuto, ki jo je izdala vlada, se ustvari "ranljivost", ki lahko pomaga slediti transakcijam, je sporočil ameriški urad za priseljevanje in carino (ICE).
Matthew Allen, pomočnik direktorja pri domačih operacijah pri oddelku ICE za domovinske varnostne preiskave (HSI), je med zaslišanjem 2. oktobra pred ameriškim senatom o mednarodnem nadzoru nad narkotiki govoril o vlogi kripto valut v trgovini s prepovedanimi drogami.
Allen je spregovoril o trenutni epidemiji, ki jo povzroča zloraba opioidov in drog fentanil. Na podlagi trenutnih preiskovalnih prizadevanj uradniki trdijo, da lahko droge izvirajo iz Kitajske in v ZDA pridejo prek poštnih prevoznikov ali s trgovino z Mehiko. Te transakcije se širijo v temnem spletu, nedovoljenih trgih, ki poslujejo predvsem v kripto valutah. Visoka raven zasebnosti in enostavnost anonimnih prenosov denarja, ponujenih na temnem spletu, pomagajo nezakonitim trgovcem. Ti temni trgi so postali ključno področje nadzora oddelka za kibernetske zločine ICE-HSI, ko poskušajo omejiti pritok opioidnih drog.
(Glej tudi Zaloge opioidov, ki jih ogrožajo koraki FDA .)
Kako se spremljajo pretvorbe kripto valut?
Allen je poročal, da se kripto valute, kot sta Bitcoin in Monero, redno uporabljajo pri transakcijah, povezanih z zloglasnimi dejavnostmi na temnih spletnih trgih. HSI je dosegel "nekaj uspeha" pri sledenju kriminalcem, saj morajo prejemniki kripto valut še vedno pretvoriti svoje virtualne žetone v fiat valute. Ta pretvorba pomaga pridobiti nekaj sledi udeležencev.
"ICE-HSI z uporabo tradicionalnih preiskovalnih metod, kot so nadzor, tajne operacije in zaupni obveščevalci, skupaj s finančno analizo in verigo blokovskih verig lahko moti kriminalce in odstrani, " je dejal Allen, "pa tudi menjalnike kripto valut, ki ponavadi izplača premoženjsko korist za kriminalne mreže, ki se ukvarjajo s tržnimi mrežami ali podpirajo temne mreže."
Preiskovalci ciljajo na neregistrirane izmenjave
Allen je izpostavil tudi napačne prakse, ki jim je sledilo nekaj menjalnic kripto valut in zlasti menjave "enakovrednih", ki ne upoštevajo zahtevanih regulativnih postopkov registracije ali potrebnih zakonov o skladnosti. Medsebojne izmenjave omogočajo udeležencem tudi anonimnost. Medtem ko obstaja veliko število zakonitih in registriranih kriptovalut, udeleženci, ki uporabljajo kriptokoine v nezakonite namene, običajno ne uporabljajo registriranih izmenjav, da bi prikrili svojo identiteto. Namesto tega uporabljajo nedovoljeno ali neregistrirano izmenjavo, ki ne zahteva ali zahteva osebnih podatkov.
(Glej tudi, Pet najbolj zasebnih kripto valut .)
Tako nacionalne kot svetovne agencije usposabljajo kandidate za učinkovito preiskovanje kripto valut in z njimi povezanih transakcij. "Učimo preiskovalce… v prizadevanju, da organizacije odvrnejo od pranja premoženja ali kripto valute za financiranje nakupa fentanila / opioidov ali drugih drog, " je dejal.
(Glej tudi Future Of Cryptocurrency .)
