Kaj je lažni prevoz?
Lažni prenos je nezakonit ali nepošten prenos premoženja na drugo stran preko stečajnega upravitelja. Ena vrsta, imenovana "dejanska goljufija", je po enotnem zakonu o prenosu (UFTA) mišljena, da odloži, ovira ali zavede upnike ali da takšno premoženje izven dosega upnika v pričakovanju ali med stečajnim postopkom. in zvezni zakonik o stečaju. Lažni prevoz se lahko nanaša na majhne količine denarja - na primer v primeru, ko je posameznik prodal vse svoje premoženje za neznaten znesek denarja zakonec, sorodnik, poslovni partner ali prijatelj. Druga vrsta goljufivih prenosov, "konstruktivna goljufija", se pojavi, ko upniki prejmejo manj, kot imajo po zakonu pravico.
Goljufivi prenašanje sodi v civilno pravo in ne na splošno kazensko. Če je ugotovljeno, da je prenos premoženja goljufiv, lahko sodišče od osebe, ki ima premoženje (oseba, na katero je bil opravljen prenos), zahteva, da premoženje ali enakovredno denarno vrednost izroči upniku.
Lažni prenos se imenuje tudi goljufivi prenos.
Pojasnjena prevara
Obstajata dve vrsti prevare: dejanska goljufija in konstruktivna goljufija. V skladu z 11 oddelkom 548 USC do dejanske goljufije pride, ko dolžnik namerno podari ali se znebi premoženja v okviru sistema zaščite premoženja. Čas za nazaj je eno leto pred vložitvijo zahteve za stečaj. Naklep za goljufijo je treba dokazati, da je obdolženec spoznan za krivega, vendar se ponavadi določena dejanja razlagajo kot naklep, na primer ustanavljanje lupinskih korporacij, načrtovanje ohranitve nadzora nad prenesenim premoženjem ali prenos premoženja na posameznika, s katerim ima obdolženec razmerja ali tihega sporazuma.
Konstruktivna goljufija se zgodi, če dolžnik prejme manj kot "razumno enakovredno vrednost" za premoženje, ki ga prenese v korist upnikov in če je bil dolžnik na dan izvedbe takšnega prenosa ali take obveznosti plačilno nesposobn ali postane plačilno nesposobn kot rezultat takšnega prenosa ali obveznosti, "navaja oddelek 548 stečajnega zakonika. "Razumno enakovredna vrednost" je pogosto predmet sporov med dolžnikom in upniki, vendar je ta del zakona zasnovan tako, da lahko upniki v stečajno maso vrnejo kompenzacijske zneske. Za razliko od dejanske prevare nobena ugotovitev v zvezi z namenom dolžnika ni potrebna.
