Newyorški generalni državni tožilec Eric Schneiderman je danes sporočil, da bo njegova pisarna s formalno poizvedovanjem preučila delovanje, navzkrižje interesov in druga ključna vprašanja, ki vplivajo na vlagatelje v kripto valute in potrošnike. Imenuje se "Iniciativa integritete virtualnih trgov ", ki je po uradnem sporočilu uradne agencije AG zasnovana za "… izboljšanje preglednosti in odgovornosti večjih platform za trgovanje s kriptovalutami za zaščito vlagateljev v virtualne valute." Schneidermanova pisarna pošilja pisma 13 trim platformam za trgovanje z virtualnimi valutami, v katerih zahteva razkritje o svojem poslovanju, in sicer tako, da kliče "preiskavo dejstev".
»Potrošniki s kripto valutami v New Yorku in po vsej državi imajo pravico do preglednosti in odgovornosti, ko vložijo svoj denar. Kljub temu pa potrošniki nimajo osnovnih dejstev, ki bi jih potrebovali za oceno poštenosti, celovitosti in varnosti teh trgovskih platform, "je v izjavi povedal generalni državni tožilec. Glede na to, da so platforme za kripto valute ali „izmenjave“, kot so znane, vstopna točka za vlagatelje pri nakupu, prodaji ali trgovanju s kripto valutami, kot je Bitcoin, je Schneidermanova pisarna zaskrbljena zaradi količine občutljivih osebnih podatkov, ki jih imajo, in velike količine obeh virtualnih in vlada izdala ali fiat valuta, ki teče skozi njih.
Ta korak je v času, ko kripto valute vedno bolj prihajajo pod leče regulatorjev, korporativni velikani, kot je Facebook, pa se spopadajo s težkimi vprašanji glede zasebnosti podatkov uporabnikov.
Urad za zaščito vlagateljev urada generalnega državnega tožilca je preiskovalna pisma poslal na naslednje platforme:
- Coinbase, Inc.Gemini Trust CompanybitFlyer USA, Inc.iFinex Inc. (Bitfinex) Bitstamp USA Inc.Payward, Inc. (Kraken) Bittrex, Inc.Circle Internet Financial Limited (Poloniex, LLC) Binance LimitedElite Way Developments LLP (Tidex.com) Gate Technology Inc. (Gate.io) itBit Trust CompanyHuobi Global Limited (Huobi.Pro)
Generalno pravobranilstvo od teh izmenjav zahteva, da izpolnijo vprašalnik o ključnih vidikih svojega delovanja. Vprašanja vključujejo pravno in lastniško strukturo borz ali njihovih matičnih družb, način njihovega delovanja, vključno z njihovo strukturo provizij, ter njihove trgovinske politike in postopke.
Medtem ko je urad newyorškega državnega tožilstva znan po pregonu finančnih kaznivih dejanj, je danes objavljena preiskava zgolj misija za ugotavljanje dejstev in ne formalna preiskava. A glede na poročila o kraji milijonov dolarjev iz več kriptovalut, trgovinskih izpadih, morebitnih manipulacijah na trgu in težavah, ki so jih nekateri potrošniki izvabili iz svojih računov, Schneidermanova pisarna skuša zagotoviti "povprečnim vlagateljem" boljše razumevanje tveganj in zaščite, povezane s temi izmenjavami.
